У кого есть доступ к информации о владельцах компании в ОАЭ

Вопрос конфиденциальности актуален для предпринимателей, которые планируют открыть компанию в СЭЗ. Раскрытие данных о владельцев бизнеса в некоторых случаях может иметь нежелательные последствия и даже нести серьезные риски. Информация о владельцах компании в ОАЭ обычно закрыта, но важно разобраться во всех нюансах.

Конфиденциальность на уровне закона

ОАЭ — это страна, где сочетание прозрачности и конфиденциальности регулируется на законодательном уровне. Государственные органы Эмиратов стремятся обеспечить баланс между экономической открытостью и защитой коммерческих интересов. Это государство отлично подходит для открытия компании в свободной экономической зоне, поскольку в большинстве случаев информация о владельцах бизнеса закрыта. Данные защищены законами о конфиденциальности, особенно если речь идет о компаниях, зарегистрированных в свободных зонах.

Для получения сведений о бизнесе в ОАЭ существует несколько способов. Чаще всего, чтобы проверить компанию в ОАЭ, используют запросы через лицензирующие органы, такие как Департамент экономического развития (DED) или свободные экономические зоны.

Кто имеет доступ к информации?

В некоторых случаях происходит утечках конфиденциальной информации, поэтому следует знать, что доступ к ней имеют:

1. Государственные органы. Лицензирующие и регулирующие органы имеют полный доступ к данным о владельцах бизнеса. Это необходимо для контроля за деятельностью компаний и соблюдения законов.
2. Местные жители. В некоторых ситуациях партнеры из числа граждан ОАЭ, которые выступают в роли спонсоров бизнеса, также могут иметь доступ к данным.
3. Юридические и консалтинговые компании. Организации, оказывающие услуги по регистрации или аудиту, обладают правом запрашивать определенные сведения в рамках своей работы.
4. Инвесторы и кредиторы. В рамках дью-дилиженс-проверки возможен доступ к ключевой информации о компании.

Особенности проверки данных

Проверяя бизнес в ОАЭ, важно учитывать особенности структуры собственности компаний. Многие предприятия включают как местных партнеров, так и иностранных инвесторов. Например, некоторые виды бизнеса требуют участия граждан ОАЭ, что отражает стратегическую политику государства.

Для тех, кто хочет узнать больше о владельцах компании, важно правильно оформить запрос. В большинстве случаев потребуется:

1. Подать официальное заявление в соответствующий орган.
2. Оплатить государственную пошлину в дирхамах.
3. Подтвердить, что запрос соответствует законодательным требованиям, то есть на руках имеется решение суда. Без него получить данные о владельце бизнеса в большинстве случаев невозможно.

Оффшорные компании приносят большую прибыль, поэтому государство особенно заботится о конфиденциальности данных бизнесменов. Неудивительно, что эту страну часто выбирают для ведения бизнеса, ведь информация о компании в ОАЭ остается недоступной для третьих лиц.